美证监会介入,美国一男子被控涉嫌诈骗中国投

2019-11-16 16:33 来源:未知

(本文由中文网编译提供)

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纽约8月25日 - 美国证券交易委员会周二称,被控涉嫌诈骗250名中国投资者的男子Lobsang Dargey的资产已被冻结。这些投资者每人投资至少50万美元,以期借助EB-5签证计划获得美国居留权。

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SEC在周一提交的诉状中称,Dargey及其Path America公司融资至少1.25亿美元,用于在西雅图市中心建摩天大楼的项目和埃弗里特附近的一个多用途项目。

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SEC还称,Dargey挪用了大约1,470万美元用于不相关的地产项目,同时还将300万美元挪作私用,当中包括在华盛顿州的贝尔维尤购买价值250万美元的房产,以及在14个不同的赌场提现20万美元。

SEC旧金山办公室主任Jina L. Choi称,Dargey承诺会将投资者的资金用于按照EB-5签证计划获批的具体房地产项目。根据EB-5签证计划,外国移民申请者向可为美国工人创造或保留至少10个工作岗位的项目进行至少50万美元的合格投资,则有可能获得美国居留权。

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SEC称,Dargey误导投资者,让后者以为投资Path America项目就能获得美国永久居留权。

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“他滥用数百万美元资金中饱私囊,危害投资者获得美国居留权的前景,”Choi说。

■新快报记者 李杨

编译:侯雪苹 发稿:王琛

开发商不靠谱,律师也可能不靠谱

美国投资移民[微博]EB-5以其投资额较低、无学历背景要求、操作简便等优势,一直占据着美国移民项目的主流市场。然而其属于风险投资的天然属性往往容易被忽视。部分财力较足又移民心切的投资者,甚至抱着“只要拿到绿卡,投资额拿不回来就不要了”的心态,盲目选择投资项目。要知道,项目的背后终究是人在操作,有时候遭遇了风险,钱财损失之外,移民身份同样会受影响。近期,美国媒体报道了多起EB-5开发商甚至移民律师涉嫌欺诈的案件,受影响的人群以中国投资者为主,美国证监会(SEC)已介入。

开发商挪用资金私用遭起诉

从今年6月到目前为止,美国证监会(SEC)已经对至少3起有违规嫌疑的EB-5相关方进行了处罚或起诉,其中有非法中间人,有公司,也有区域中心。

以今年8月24日SEC起诉位于美国西雅图的区域中心——Path America(美国之路区域中心)为例,据美国媒体报道,一个名为Lobsang Dargey的西雅图开发商,瞄准谋求通过EB-5计划获取签证的中国人,通过西雅图Belltown社区的Potala Tower项目以及位于Everett的集市项目,已经从约250名中国投资者手中“欺诈式地募集了至少1.25亿美元”,且挪用了其募集的1760万美元,用于购置私人房产、赌场开销以及与募资目的不相关的其他项目。

SEC称,Dargey和他的公司,就其通过投资Path America的项目获得永久居留权方面,误导了投资者。例如,Dargey明明知道他和他的公司已经偏离了商业计划书,美国移民局(USCIS)可以拒绝投资者居留权的申请,但他没有告诉投资者,还将钱用于个人花费与不相关的项目。

SEC已向西雅图联邦法院递交了起诉书,法院同意冻结Dargey及公司的资产,禁止继续招募新的投资者,并要求Dargey调回转移到海外银行账户的资金。目前SEC与Path America达成部分和解,解除资金以便支付项目款和员工工资。

移民律师违反诚信涉嫌欺诈

无独有偶,这两天又有美国媒体报道,有EB-5投资者被加州当地律师骗了,律师目前已被控EB-5欺诈。

据报道,一位1994年获得加州律师执照的Li姓移民律师,让一个电话营销业务商去申请设立区域中心,因商业计划含混不清,不满足审批条件而遭移民局拒绝。Li对此完全知情,却将该业务商的项目用直投的方式推荐给投资人,未告知自己与业务商有合作,未告知项目风险极高,在投资人发现有负面新闻后,Li隐瞒了项目已不再运营的消息,称项目安全,还进行个人担保。

据悉,Li一共欺骗了4名投资者,从姓氏拼音来看,貌似都是中国人。2014年,该项目有的投资人有条件绿卡过期后,被要求返回中国;有的因项目遭到质疑,连I-526申请都遭拒。而且,投资款和律师费都还没有退还。目前该律师被判决退还所有律师费,并被吊销律师执照。

此外,还有一位移民律师Stephen Young Kang,也因为在投资人汇款后未能按照承诺做出投资,还将其用于个人及业务开销,同时挪用后来客户的资金支付前期投资者,而被指控20项电汇欺诈和5项洗钱罪名。目前已被逮捕。

■专家支招

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